福光股份(688010.SH)发布公告，根据《公司章程》规定，公司第三届董事会应设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经选举，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：何文波先生、何文秋先生、唐秀娥女士，其中主任委员为何文波先生;

2、审计委员会：胡继荣先生、冯玲女士、唐秀娥女士，其中主任委员为胡继荣先生;

3、提名委员会：冯玲女士、何文波先生、任德坤先生，其中主任委员为冯玲女士;

4、薪酬与考核委员会：任德坤先生、胡继荣先生、何文秋先生，其中主任委员为任德坤先生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任委员胡继荣先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2021年10月25日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举何文波先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。2021年10月25日，公司召开了第三届监事会第一次会议，选举李寅彦女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

公司于2021年10月25日召开的第三届董事会第一次会议同意聘任何文波先生为公司总经理，同意聘任肖维军先生、何武强先生、黄灯辉先生、江伟先生为公司副总经理，同意聘任谢忠恒先生为公司财务总监，同意聘任黄健先生为公司董事会秘书，同意聘任涂晓丹女士为公司证券事务代表。

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